AccruonConsultants

تدقيق مكافحة غسل الأموال

تدقيق مكافحة غسل الأموال

تدقيق مكافحة غسل الأموال

تعتبر حماية شركتك من الوقوع فريسة للاحتيال المالي مهمة واسعة النطاق وتتطلب مساهمة الخبراء والجهد. يساعد فريق الاستشاريين المحترفين في Accruon الفعال في حماية الجوانب المالية لشركتك من الضرر المحتمل لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

نحن نعمل في المقام الأول على المهمة المرهقة المتمثلة في فك التشابك وإزالة المتاعب التي ينطوي عليها الأمر وتلبية المعايير التنظيمية لضوابط التمويل. ما نقدمه لك هو سجل حافل وسنوات من الخبرة في عمليات تدقيق مكافحة غسل الأموال التي تقوم بها شبكتنا العالمية من الخبراء.

نحن على دراية جيدة بالمخاطر المحتملة التي قد يواجهها عملاؤنا من خلال مجموعة واسعة من الخدمات التي تتضمن ما يلي

  • تقييم المخاطر
  • وضع السياسات والعمليات
  • التعليم والفهم
  • تقييمات اعرف عميلك (KYC)
  • تقييم وتحليل المعاملات
  • اختبار مستقل
  • الاستشارات التكنولوجية

هل مازلت محتارًا بشأن ميزاتنا؟ Get A Consultation

سنقوم بتعيين فريق متخصص ومؤهل لكيانك ، والذي سيساعدك في ضمان الامتثال القانوني وتقديم التقارير الإدارية اللازمة.

×