وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 58 لعام 2020 بشأن تنظيم الإجراءات المتعلقة بالمستفيدين الحقيقيين (“اللوائح”) ، تم وضع قواعد جديدة بشأن ملكية المنفعة النهائية في دولة الإمارات العربية المتحدة. يتعين على جميع الشركات التي تم تأسيسها في دولة الإمارات العربية المتحدة بموجب اللوائح ، التي دخلت حيز التنفيذ في 28 أغسطس 2020 ، الاحتفاظ بسجل لمساهميها المباشرين والمالكين المستفيدين النهائيين وتقديم هذا السجل إلى سلطتهم التنظيمية المحلية. الكيانات الآن: 1. حافظ على السجلات التالية محدثة.
. قائمة بمساهميها وشركائها ، توضح بالتفصيل مصالح ملكية كل شخص وحقوق التصويت ؛
. قائمة بالمستفيدين الحقيقيين ، بالإضافة إلى معلومات عن أهلية كل فرد واليوم الذي حدث فيه ذلك ؛
. قائمة المديرين والمديرين المرشحين للشركة ؛
. تقديم هذه المعلومات إلى السلطات المختصة فيما يتعلق بمساهميها والمستفيدين الحقيقيين ؛
. اتخذ خطوات معقولة لجمع معلومات دقيقة ، والحفاظ على السجلات محدثة ، وإخطار السلطات المختصة بأي تغييرات تطرأ على المعلومات في غضون 15 يومًا من حدوث التغيير.
العثور على المستفيدين الحقيقيين: يجب على كل كيان ذي صلة تحديد المستفيدين الحقيقيين له ، والذين يجب أن يتألفوا من: 1. أي شخص طبيعي لديه سلطة تعيين أو عزل غالبية مديري الكيان ذي الصلة أو إدارته. أو 2- إذا لم يستوف أي من الأشخاص الطبيعيين المذكورين أعلاه المتطلبات ، فإن أي شخص طبيعي لديه طرق إضافية لممارسة السيطرة على الكيان المعني يعتبر مستفيدًا حقيقيًا ؛ أو 3- المستفيد الحقيقي هو الشخص (الأشخاص) الطبيعي المسؤول عن الإدارة العليا للجهة ذات الصلة إذا كان الكيان المعني غير قادر على تحديد أي شخص طبيعي يستوفي أيًا من الشروط المذكورة أعلاه.